Ngày 27/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tú (20 tuổi), Hoàng Ngọc Phước (21 tuổi), Hà Văn Đông (24 tuổi), Phạm Hữu Quang (23 tuổi cùng ở TP Thanh Hóa), Trần Văn Vĩnh (29 tuổi), Đoàn Trung Bình (23 tuổi, cùng ở tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trong đó, Đông, Phước, Tú hoạt động chung một đường dây cho vay, các đối tượng còn lại hoạt động riêng lẻ.
Theo điều tra, từ năm 2020, các đối tượng vào Quảng Nam thuê nhà trọ để hoạt động cho vay lãi. Có hơn 100 người vay với số tiền 5 tỷ đồng, lãi suất từ 20- 40%/ tháng tương đương 240-480%/năm.
Phương tức hoạt động tín dụng đen này là trừ thẳng vào tiền gốc, ví dụ: cho vay 10 triệu thì chỉ đưa 8 triệu. Trong vòng 25 ngày, người vay phải trả 12,5 triệu đồng. Như vậy vay 10 triệu, lãi suất phải trả mỗi tháng là 4,5 triệu đồng. Sau 25 ngày lại xoay vòng cho vay lại.
Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu 12 điện thoại, 3 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 5 CMND, 10 giấy vay tiền viết tay và hàng nghìn tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp.