Theo điều tra ban đầu, bà Lường đã dùng thủ đoạn lừa mọi người góp vốn đi quan hệ với các lực lượng chức năng của phía Việt Nam và Trung Quốc nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc buôn bán hàng hoá qua biên giới. Tin tưởng, bà N.T.H (người địa phương) đã đưa trên 18 tỷ 650 triệu đồng, sau đó bị Lường chiếm đoạt.
Đối tượng Hoàng Thúy Lường nghe lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo.
Nhận được đơn trình báo của bị hại, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Cao Bằng đã vào cuộc điều tra và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan; đồng thời tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Thúy Lường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.