Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh “rửa tiền” đối với bị can Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường. Như vậy, đến nay ông chủ Công ty Nhật Cường đang bị điều tra về ba tội “Rửa tiền; Buôn lậu và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty Nhật Cường Mobile, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định, ngoài hành vi đã bị khởi tố, Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Đồng thời, ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh gồm “Buôn lậu” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Do bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn bị khởi tố về tội buôn lậu) đang bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với hai bị can này. 8 bị can còn lại hiện đang bị tạm giam.
Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.