Lập hồ sơ khống vay tiền
Trong số 25 bị can liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam 16 người, 5 bị can được tại ngoại và 4 bị can đang thi hành án ở một số vụ án khác.
Nguồn tin từ cơ quan tố tụng cho biết, hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỷ đồng.
Tháng 9/2013, Ngân hàng Xây dựng đang trong giai đoạn tái cơ cấu nên Phạm Công Danh đề nghị lãnh đạo BIDV giải quyết cho doanh nghiệp thân quen vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng. Khi giới thiệu, ông Danh nói nếu khách hàng không đủ tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình để cầm cố thế chấp đảm bảo khoản vay. Lúc này, Phạm Công Danh không cho BIDV biết sẽ sử dụng vốn vay vào mục đích tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 7.500 tỷ đồng.
Theo điều tra, ông Danh đã lập khống các phương án vay vốn hợp đồng mua bán vật liệu đầu vào, đầu ra để nộp cho BIDV Hội sở và chi nhánh trực tiếp cho vay. Ngoài dùng tài sản đảm bảo là 6 lô đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng, ông Danh còn sử dụng hơn 3.000 tỷ đồng của VNCB gửi tại BIDV để bảo lãnh nên được BIDV cho vay 4.700 tỷ đồng.
Trước đó, ông Danh thuê nhân viên, bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh và họ hàng đứng tên người đại diện pháp nhân của 12 công ty lập hồ sơ vay vốn. Thực chất, các công ty này không hoạt động kinh doanh. Lập xong hồ sơ, giám đốc đứng tên 12 công ty đề nghị BIDV cho vay vốn với mục đích bổ sung vốn kinh doanh thu mua nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án theo mô hình 4 gói nhà với số tiền từ 320-460 tỷ đồng/công ty.
Tháng 10/2013, chi nhánh Gia Định nhận được công văn của Hội sở về việc chấp thuận chủ trương cho vay mua bán vật liệu xây dựng theo mô hình 4 gói nhà. Giám đốc chi nhánh Gia Định giao cho phòng khách hàng 1 thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và làm các thủ tục cho vay.
Bị can Nguyễn Ngọc Sơn đã giao cho 3 cán bộ trong đó có Nguyễn Vũ Bảo thụ lý hồ sơ vay của các công ty. Số cán bộ này đã lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo đề xuất tín dụng trình bày xin ý kiến cấp trên. Phê duyệt các hồ sơ này, ông Hoàng Long Hà đã ký hợp đồng tín dụng cho 3 công ty vay 1.170 tỷ đồng tại chi nhánh Gia Định.
Khởi tố 25 bị can
Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê và 24 người khác trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại 4 ngân hàng. Cơ quan chức năng xác định Trầm Bê và đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỷ đồng. Một phần tài sản trên được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn hai vụ án Phạm Công Danh.
25 bị can này gồm: Ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank; ông Phan Huy Khang, Tổng GĐ Sacombank; bà Đặng Thị Bích Thủy, Phó GĐ khối khách hàng doanh nghiệp TPBank; ông Đinh Việt Cường, GĐ Khối khách hàng doanh nghiệp TPBank; ông Đỗ Việt Bun, Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp 1, TPBank; Nguyễn Việt Hà, Tổng GĐ Quỹ Lộc Việt; Nguyễn Thị Cẩm Vân, nhân viên Quỹ Lộc Việt.
Ba bị can thuộc Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định, gồm: Hoàng Long Hà, Phó GĐ chi nhánh; Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng khách hàng 1 và Nguyễn Vũ Bảo, nhân viên; 11 lãnh đạo các Cty đứng tên vay vốn TPBank, gồm: Vũ Viết Minh Quân, GĐ Cty Long Khánh; Nguyễn Tiến Dũng, GĐ Cty Thịnh Phát; Phạm Hoài Thanh, Phó GĐ Cty Thạch Hà; Nguyễn Ngọc Tuấn, Tổng GĐ Cty An Phát; Hà Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Cty Đại Phát Việt Nam; Đỗ Phương Nam, Phó GĐ Cty Đại Phát Việt Nam; Nguyễn Thế Linh, Tổng GĐ Cty Thuận Phát; Lê Duy Thọ, GĐ Cty Kỳ Nam; Ong Khắc Chung, GĐ Cty Toàn Phát; Trần Quang Huy, GĐ Cty Toàn Phát; Đỗ Minh Thủy, GĐ Cty Đức Long; 4 GĐ các Cty cung cấp vật liệu xây dựng đầu vào cho 12 Cty vay vốn tại BIDV là: Nguyễn Quốc Thịnh, GĐ Cty Thịnh Quốc; Nguyễn Ngọc Thái, GĐ Cty Quốc Thắng; Lê Văn Tuấn, GĐ Cty Thiên Trang Phạm và Nguyễn Thị Kim Vân, GĐ Cty Hương Việt.
Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê và 24 người khác trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại 4 ngân hàng. Cơ quan chức năng xác định Trầm Bê và đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỷ đồng. Một phần tài sản trên được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn hai vụ án Phạm Công Danh.