Đó là thông tin chính thức do trung tá Lê Văn Tuấn - Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp cho báo Tiền Phong hôm nay, 15/10/2019.
Như đã phản ánh, sau khi Đỗ Thanh Tâm-Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Gia tuyên bố “tạm ngưng giao dịch để cơ cấu lại hoạt động của tập đoàn”, từ tháng 3/2019, hàng trăm nạn nhân đã gửi đơn tố cáo Đỗ Thanh Tâm cùng các cộng sự lừa đảo để chiếm đoạt tài sản đến các cơ quan chức năng. Riêng cơ quan đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên đã nhận tới gần 2kg đơn thư tố cáo.
Theo cơ quan ANĐT, khi bị triệu tập lên lấy lời khai, Đỗ Thanh Tâm thừa nhận mọi hoạt động của Cty Hoàng Gia đều do Tâm điều hành. Xác minh qua 9 tài khoản cá nhân tại ngân hàng đứng tên Đỗ Thanh Tâm, và 1 tài khoản ngân hàng đứng tên Cty Hoàng Gia, đã thấy lượng tiền “góp vốn” đổ vào 10 tài khoản này lên đến 2.800 tỉ đồng.
Tuy nhiên, 315 lá đơn mà những người tố cáo gửi đến ANĐT mới thể hiện số tiền góp vốn khoảng 300 tỉ đồng, trong đó khoản tiền Tâm còn nợ họ chỉ 30 tỉ đồng. Công an tỉnh đã trao đổi về quan điểm xử lý vụ này với Viện KSND cùng cấp, thống nhất hiện chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự hay khởi tố bị can.
Do website lưu trữ thông tin cho Cty Hoàng Gia có địa chỉ IP thật của máy chủ đặt tại Hoa Kỳ, nên ngày 17/7/2019, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi Viện KSND Tối cao về việc ủy thác cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu thập toàn bộ dữ liệu của Cty Hoàng Gia trên máy chủ.
Tuy nhiên, ngày 12/9/2019, phía Hoa Kỳ hồi âm: Công ty cung cấp dịch vụ Vultr Holdings Corporation thông báo với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là không lưu được gì tại địa chỉ IP này, vì… dữ liệu đã bị xoá khỏi máy chủ từ trước đó.
Theo trung tá Lê Văn Tuấn, đây là vụ việc có quy mô quá lớn, tính chất phức tạp, rất cần được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý cho chuyển toàn bộ hồ sơ về cơ quan điều tra Bộ Công an thụ lý.
Trong khi đó, mới đây, những thành viên chủ chốt của Cty Hoàng Gia đã khai trương 1 địa chỉ mới tại số 186 Lê Duẩn tại Buôn Ma Thuột, với bảng hiệu “ATTRACTIVE-Siêu thị tiện ích thông minh/Tổ hợp vật phẩm tâm linh, có logo “Bao Ha Group”. Điều tra viên và nhiều nạn nhân cho biết, nhóm chat “đầu tư Hoàng Gia” đã được thông báo đến địa chỉ mới này để “tiện giao dịch, kết nối”.