Tuyên án vụ làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tiền bán đất dự án ở Đồng Nai sau 7 lần đưa ra xét xử

Ngày 28/6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án và chuyển tội danh đối với 3 bị cáo trong vụ án.

Theo đó, 3 bị cáo cùng ngụ tại thành phố Long Khánh gồm: Nguyễn Thuận (50 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín) nhận mức án 3 năm tù cho hưởng án treo; Phùng Thanh Sơn (50 tuổi, nguyên phụ trách Phòng kinh doanh) 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo và Đào Thị Thùy Trang (42 tuổi, nguyên thủ quỹ) 2 năm tù cho hưởng án treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008, do ông Đặng Phước Dừa (55 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Đến năm 2018, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai (gọi tắt Tổng công ty Cao su Đồng Nai) là doanh nghiệp nhà nước đã góp vốn 12,5 tỷ đồng và đề cử Nguyễn Thuận làm Tổng giám đốc.

Sau khi được giao đất vào năm 2013, Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín đã xây dựng khu dân cư tại xã Bàu Hàm 2 và đến năm 2017 thì thực hiện giai đoạn 3 Dự án A1-C1 với 590 nền đất. Từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Thuận đã chỉ đạo nhân viên bán được hơn 580 nền đất (trị giá hơn 590 tỷ đồng).

Từ những hợp đồng ban đầu này, Thuận cấu kết với Sơn, Trang làm giả hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.

Theo đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai, hành vi của các bị cáo không có dấu hiệu của tội tham ô tài sản và tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức như đề nghị của đại diện của Công ty Phú Việt Tín. Việc các bị cáo có hành vi làm giả hồ sơ với mục đích chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của công ty đã đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thuận (50 tuổi, nguyên Tổng giám đốc) từ 5-6 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, bị cáo Phùng Thanh Sơn bị đề nghị mức án từ 30-36 tháng tù cho hưởng án treo và Đào Thị Thùy Trang bị đề nghị mức án từ 24-30 tháng tù cho hưởng án treo.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã chuyển tội danh các bị cáo sang tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hội đồng xét xử nhận định, tại phiên tòa xét xử, các bị cáo thừa nhận việc bị cáo Thuận chỉ đạo Sơn và Trang làm lại hợp đồng, lập lại phiếu thu, giả chữ ký khách hàng. Đối chiếu lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng như hồ sơ có tại phiên tòa đều xác định, các bị cáo đã làm lại 175 bộ hồ sơ và giả chữ ký của các khách hàng trong hồ sơ vụ án.

Các bị cáo thừa nhận việc lập giả các giấy tờ như trên để hợp thức hóa cho số tiền chênh lệnh hợp đồng đặt cọc với khách hàng với mục đích tìm nguồn kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi cho cán bộ, nhân viên. Đây là hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức mà cụ thể là làm giả hợp đồng đặt cọc giữa Công ty Phú Việt Tín với khách hàng.

Cũng theo hội đồng xét xử, số tiền chênh lệch do lập lại hợp đồng, các phiếu thu tiền gần 6 tỷ đồng là số tiền của khách hàng, không phải là tiền của Công ty Phú Việt Tín.

Hành vi của các bị cáo không thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, sau khi chiếm giữ được số tiền trên, các bị cáo không bỏ trốn, cũng không cố tình không trả và không sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp.

Trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì bị cáo Nguyễn Thuận đã trả chuyển lại tiền vào tài khoản của Công ty đầy đủ. Do đó, các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.