Theo cáo trạng, năm 2003, ông Nguyễn Văn Nên (khi đó là Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang) ký lệnh bắt khẩn cấp ông Bùi Mạnh Lân, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và Phạm Văn Hướng, Phó giám đốc Cty Cổ phần Hưng Thịnh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Lợi dụng khi ông Lân bị tạm giam, ông Nên cùng ông Nguyễn Tuyến Dũng đã nhận giúp vợ chồng bà Huỳnh Thị Thu, trú tại TPHCM lấy lại quyền sử dụng hơn 23.000 m2 đã góp vào Cty Hưng Thịnh. Sau khi vợ chồng bà Thu nộp hơn 5,2 tỷ đồng để trả Cty Hưng Thịnh, ông Nên và Dũng đã đem gửi tiết kiệm, chiếm hưởng bất chính gần 1,24 tỷ đồng tiền lãi.
Trong quá trình điều tra vụ án, CQĐT cũng đã khởi tố bị can đối với ông Nên về tội danh trên, nhưng do ông Nên có biểu hiện bệnh tâm thần nên Viện KSND Tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.