Ngày 19/3, Bộ Công an đã phát đi thông báo về vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ có liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành, thành khác nhau.
Cùng ngày Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục Trưởng, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) lên Phú Thọ để làm rõ một số việc liên quan đến đường dây đánh bạc.
Trước đó, CQĐT đã có nhiều buổi làm việc với trung tướng Phan Văn Vĩnh tại nhà riêng ở TP Nam Định. Theo đó, tất cả các đối tượng, trường hợp liên quan đến vụ án đều được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập đến Phú Thọ để làm việc.
Liên quan đến vụ án này, tính đến ngày 16/3, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó gồm 41 bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội Đánh bạc, 4 bị can về tội Mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội Rửa tiền và 1 bị can tội Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bắt tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn. Điều đáng nói trong 83 bị can có nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, bị khởi tổ về tội danh trên.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (SN 1978, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Trưởng phòng Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện.
Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành. Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT xác định nhiều đối tượng tích cực giúp sức cho hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương ở các Cty như: Công ty CP UDIC, Cty Nam Việt, Công ty Cổ phần Viễn thông và Giải trí số Việt Nam, Cty VTC online, Cty CNC. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Hiện CQĐT đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỷ đồng) và 12 xe ôtô (chưa định giá). Bộ Công an đang chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tập trung điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng truy nã, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, xử lý nghiêm người có liên quan. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến khác.