Theo cáo trạng, băng nhóm của Nguyễn Thị Thùy Dương hoạt động từ tháng 8/2004 đến tháng 6/2005 và đã tuồn lậu từ biên giới Tây Nam giáp với Campuchia về TPHCM với số lượng hàng trị giá 3,2 triệu USD.
TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Dương mức án 12 năm tù giam, Đỗ Văn Thuận (chồng Dương) 5 năm tù, Nguyễn Thị Kim Hạnh (cô ruột Dương) 6 năm tù, Nguyễn Đức Dũng 8 năm tù, Lê Quang Nghiêm 4 năm tù, Trương Văn Quốc Việt 4 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”; Lương Ngọc Hoa 2 năm tù treo, Võ Lạc Giang Sơn 1 năm 4 tháng 2 ngày tù (bị cáo được trả tự do tại tòa) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.