Sau thời gian dài theo dõi, các trinh sát phát hiện Huỳnh Đức Hạnh (SN 1991) và Võ Hoàng Long (SN 1991) điều khiển xe máy đưa các kiện thuốc lá lậu từ địa bàn huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) về tập kết tại nhà số 30B đường Lê Quang Định (phường 14, quận Bình Thạnh). Công an ập vào bắt quả tang việc giao nhận hàng giữa Lê Ngọc Tuấn (SN 1960) vừa là chủ nhà, vừa là chủ hàng cùng hai đối tượng vận chuyển trên.
Trên 2 xe máy của Hạnh và Long có 1.200 gói thuốc lá ngoại đựợc bọc kỹ trong bao xốp đen. Khám nhà số 30B và kho hàng ở đây cơ quan điều tra thu giữ hơn 13.000 gói thuốc ngoại các hiệu: Jet, Hero, Scott, Esse, Oris, Marlboro, June…
Ngoài ra, trên 30.000 gói thuốc lá ngoại không có hóa đơn chứng từ được Tuấn tàng trữ ở nhiều nơi khác cũng bị thu giữ.
Nguồn tin ban đầu cho biết, Lê Ngọc Tuấn nguyên là cán bộ quản lý thị trường nên hết sức tinh vi trong việc tổ chức mua bán, vận chuyển thuốc lá ngoại với số lượng lớn.