Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ – CA TPHCM đã bắt tạm giam hai đối tượng thuộc Cty TNHH Tân Hải Phát (trụ sở kinh doanh tại phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM) là Phạm Văn Diễn (lãnh đạo Cty Tân Hải Phát) và Nguyễn Thị Thịnh (nguyên thủ quỹ Cty).
Theo kết quả điều tra, hai đối tượng này đã bán 12 tờ hóa đơn GTGT khống với tổng trị giá hơn 7,3 tỷ đồng. Bên mua là Cty TM-SX may mặc Nguyễn Hữu Hoàng (trụ sở ở quận 12).
Sau khi số tiền hoàn thuế 10% được rút ra, Diễn và Thịnh được chia 3,9% trong tổng số hơn 733 triệu đồng, Cty Nguyễn Hữu Hoàng được phần còn lại. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.