Cục Thuế tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương (Công ty Đông Bắc Hải Dương), liên quan 2 đại gia lan var (lan đột biến) song sinh đất mỏ Quảng Ninh trong đường dây khai thác, tiêu thụ than trái phép.
Theo Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Công ty Đông Bắc Hải Dương được thành lập, đăng ký lần đầu vào tháng 6/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp. Công ty này đặt trụ sở tại khu 2 Bích Nhôi, phường Minh Tân (thị xã Kinh Môn), kinh doanh chính là khai thác và thu gom than cứng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy.
Từ khi thành lập đến hết 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Đông Bắc Hải Dương có doanh thu gần 2.300 tỷ đồng.
12 bị can trong vụ án.
Cục Thuế Hải Dương nhận định, doanh thu của công ty này rất lớn nhưng có nhiều yếu tố rủi ro. Công ty này chỉ là đơn vị kinh doanh thương mại không có mỏ khai thác, bến bãi tập kết hàng hóa, không có phương tiện vận chuyển. Khi bán hàng hóa doanh nghiệp không chứng minh được việc giao hàng, phương tiện, từng lần vận chuyển.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty Đông Bắc Hải Dương mua than đầu vào chủ yếu của các đơn vị đã bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, giải thể chưa làm thủ tục đóng mã số thuế.
Đáng chú ý, người đại diện của một số công ty cung cấp hàng cho Công ty Đông Bắc Hải Dương là người lao động (công nhân, thủ kho…) làm việc tại Công ty Đông Bắc Hải Dương.
Bùi Thanh Giang thời điểm giao dịch lan đột biến với giá hàng trăm tỉ đồng - Ảnh: Trọng Đức (Người Lao Động)
Cục Thuế tỉnh Hải Dương ước tính, Công ty Đông Bắc Hải Dương trốn 24,6 tỷ đồng tiền thuế GTGT. Do đó, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu “trốn thuế”.
Như Tiền Phong đã đưa tin trước đó, Cơ quan CSĐT (C03) – Bộ Công đã khởi tố vụ án, khởi tố hàng loại bị can để điều tra hành vi khai thác, tiêu thụ than trái phép, xảy ra tại Công ty Đông Bắc Hải Dương, Công ty Cổ phần Yên Phước.
Trong đó, C03 đã khởi tố hàng loạt bộ sậu lãnh đạo Công ty Đông Bắc Hải Dương, gồm: Hà Anh Tuấn – nguyên Giám đốc, Bùi Mạnh Cường – Giám đốc, Ngô Hải Đăng – Phó giám đốc.
Lực lượng công an và quản lý thị trường kiểm tra một bãi than ở Thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Ảnh: Người Lao Động
Ngoài ra, C03 còn tạm giam 12 người khác, trong đó có Châu Thị Mỹ Linh (trú quận 12, TP Hồ Chí Minh) – Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Phước; Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang, (trú thị trấn Đông Triều, Quảng Ninh), là anh em sinh đôi.
Thanh và Giang được biết đến là đại gia lan var (lan đột biến) đất mỏ, tham gia điều hành Công ty Đông Bắc Hải Dương.