Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (44 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) - nguyên quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thương mại dầu khí Cửu Long tại Sóc Trăng, về tội "Tham ô tài sản".
Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa.
Theo cáo trạng, từ tháng 1 - 6/2022, Nghĩa đã chiếm đoạt tổng cộng 564.500 lít xăng, dầu của công ty, trị giá gần 14 tỷ đồng. Số tiền này Nghĩa đã sử dụng tiêu xài cá nhân, cá cược bóng đá.
Để chiếm đoạt tiền, Nghĩa đã chào bán xăng, dầu cho các khách hàng không nằm trong hệ thống khách hàng, hoặc khách liên hệ với Nghĩa để mua. Nghĩa đã chào bán thấp hơn giá của công ty, hoặc nói với khách hàng liên hệ mua trước thời điểm giá tăng để sau đó bán lại kiếm lời.
Đối với trường hợp các cá nhân mua xăng dầu không nằm trong hệ thống khách hàng, Nghĩa chỉ đạo nhân viên viết phiếu xuất kho riêng, ghi trên phiếu xuất kho tên doanh nghiệp có ký hợp đồng với chi nhánh để hợp thức hóa số lượng xăng, dầu ra khỏi kho (thực tế số lượng xăng, dầu này doanh nghiệp không nhận).
Đối với trường hợp tài xế chở thuê cho doanh nghiệp (nằm trong hệ thống khách hàng của chi nhánh), nhưng mua thêm xăng, dầu hoặc nhận chở thuê xăng, Nghĩa chỉ đạo nhân viên viết chung một phiếu xuất kho. Tuy nhiên, số lượng xăng dầu xuất nhiều hơn số lượng thực tế giao cho doanh nghiệp, để hợp thức hóa xuất xăng, dầu ra khỏi kho. Sau đó, Nghĩa chỉ đạo nhân viên vẫn lên báo cáo về công ty số lượng này và trừ vào hàng gửi của doanh nghiệp.
Do Nghĩa là người đứng đầu và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của chi nhánh, nên nhân viên tin tưởng và thực hiện theo chỉ đạo của Nghĩa.
Còn công ty chỉ căn cứ vào số lượng trên các báo cáo của chi nhánh và chưa có kiểm kê thực tế. Do đó, công ty và nhân viên chi nhánh không biết việc Nghĩa xuất bán xăng, dầu ra bên ngoài, không báo cáo, không nộp tiền về công ty.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nghĩa chịu 20 năm tù; buộc bị cáo trả lại cho công ty số tiền trên 12 tỷ đồng.