'Bơm' tiền cho vợ
Ban hành kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an tiếp tục xác minh việc sử dụng tiền chiếm đoạt, thu lợi bất chính của ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) từ hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, số tiền thu được, nhóm ông Quyết sử dụng hơn 122 tỷ đồng để mua cổ phần của 3 công ty thuộc hệ sinh thái FLC (gồm: 83,7 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty CP Hàng không Tre Việt; 29,34 tỷ đồng mua cổ phần Công ty FLC Travel; hơn 9 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty CP Nông dược HAI).
Sử dụng 36,7 tỷ đồng ‘bơm’ vào tài khoản của vợ ông Quyết là Lê Thị Ngọc Diệp 35,95 tỷ đồng: Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) hơn 771 triệu đồng.
Ngoài ra, có 73,65 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Tống Xuân Vương để trả nợ cho Trịnh Văn Quyết; thanh toán gần 7,8 tỷ đồng tiền sửa chữa nhà biệt thự BT30 thuộc Khu đô thị Mỹ Đình đứng tên Trịnh Văn Quyết và Lê Thị Ngọc Diệp;
Còn lại 482,9 tỷ đồng tiếp tục được lưu giữ trong các tài khoản chứng khoán do bị can Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để thực hiện mua, bán chứng khoán.
Ông Trịnh Văn Quyết.
Kê biên hàng trăm tỷ và nhiều bất động sản
Với số tiền chiếm đoạt từ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đến nay, C01 có căn cứ xác định tiền bán cổ phiếu ROS sau khi rút ra khỏi tài khoản ngân hàng, nhóm ông Quyết nộp hơn 181 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với Tập đoàn FLC; nộp 436,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay (gồm: Tống Xuân Vương 196,57 tỷ, Nguyễn Thị Xuân Hoa 195 tỷ; Lê Thị Ngọc Diệp 19,8 tỷ; Trịnh văn Quyết 5 tỷ; Nguyễn Băng Thương 7,75 tỷ; Hương Trần Kiểu Dung 3 tỷ; Đặng Quý Thiết 800 triệu; Ngô Thế Bằng 600 triệu; Lê Thu Hiền 250 triệu...).
Một khoản khác hơn 380 tỷ đồng được nộp vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán; 44,8 tỷ đồng được rút ra ngoài để phục vụ việc chi tiêu cá nhân.
Số tiền còn lại hơn 2.578 đồng được rút tiền mặt cùng với tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và tiền bán chứng khoán khác (các mã FLC, GAB, HAI, ART, AMD). Đồng thời, nộp vào Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết đưa vào hoạt động kinh doanh; một nộp vào ngân hàng dùng cho thanh toán cá nhân khác….
Quá trình điều tra, C01 đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV; kê biên 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội của bị can (trong đó, 1 thửa có diện tích 799,6m2, 2 thửa còn lại đều có diện tích 199,9m2).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn có công văn gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) rà soát, ngăn chặn giao dịch (khóa chiều ghi nợ) đối với tài khoản đứng tên anh em bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế và bị can Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS) cùng 45 cá nhân cho bị can Huế mượn tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.
Tại địa phương, Cơ quan điều tra có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị liên quan tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản là bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… đứng tên Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga...