10h sáng nay (25/4), sau hơn 2 ngày xét xử và nghị án, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên ông Trần Quí Thanh (SN 1953, cư ngụ tỉnh Bình Dương) 8 năm tù; Trần Uyên Phương (SN 1981) 4 năm tù và Trần Ngọc Bích (SN 1984, cùng cư ngụ tại tỉnh Bình Dương và là con gái ông Thanh) 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm - cùng tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
HĐXX phiên tòa.
Về dân sự, bản án tuyên buộc bị hại hoàn trả lại tiền đã nhận của ông Thanh; hủy các giao dịch; giấy tờ các bên đã ký kết; trả toàn bộ hồ sơ liên quan cho phía bị hại.
HĐXX nhận định, qua xét hỏi tại phiên tòa, cả 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. HĐXX xét thấy, lời khai nhận tội của các bị cáo là phù hợp với hồ sơ, chứng cứ và các tài liệu liên quan có trong vụ án.
Về tố tụng, HĐXX xác định, quá trình điều tra, truy tố và nay Tòa án xét xử vụ án là đúng trình tự, thủ tục, đúng theo quy định của pháp luật.
Về nội dung vụ án, HĐXX nhận định, trong khoảng thời gian năm 2019-2020, các bị cáo thông qua môi giới, thỏa thuận giao dịch vay tiền với 4 người. Thỏa thuận miệng lãi 3%/tháng, lãi chậm trả 4,5%/tháng. Người vay tiền ký tên chuyển nhượng đất, cổ phần.
Bị cáo Trần Uyên Phương tại phiên tòa.
Hai bên cho vay và vay thỏa thuận, bên cho vay tiền sẽ hoàn trả lại đất, cổ phần khi bên vay trả xong vốn, lãi. Tuy nhiên, khi bên vay trả tiền thì bên cho vay lấy nhiều lý do gây khó dễ, không trả lại đất, cổ phần cho bên vay.
Bị cáo Trần Ngọc Bích tại phiên tòa.
Kết quả định giá xác định, các bị cáo chiếm đoạt của bị hại Lâm Sơn Hoàng trên 80 tỷ đồng; chiếm đoạt của bị hại Nguyễn Huy Đông gần 39 tỷ đồng; chiếm đoạt của bị hại Nguyễn Văn Chung là 83 tỷ đồng và chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh) là 880 tỷ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt của 4 bị hại gần 1.084 tỷ đồng.
HĐXX khẳng định, cả 3 bị cáo phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", hành vi phạm tội của 3 bị cáo gây nguy hiểm xã hội. Các bị cáo biết rõ hành vi của mình là bị pháp luật trừng trị nhưng vẫn cố ý phạm tội. Bị cáo Thanh và bị cáo Phương phạm tội 2 lần trở lên, bị cáo Bích không có tình tiết tăng nặng.
Về tình tiết giảm nhẹ, HĐXX xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ là: Các bị cáo có nhân thân tốt; phạm tội lần đầu; ăn năn hối cãi; vận động người nhà khắc phục hậu quả.
Cũng theo HĐXX, các bị cáo chỉ chiếm đoạt tài sản trên giấy tờ, thực tế thì tài sản các bị hại vẫn đang giữ.
Ngoài ra, 3 bị cáo có nhiều huân chương, bằng khen các cấp… bị cáo Trần Quí Thanh ngoài 70 tuổi, bị cáo Phương và Bích phạm tội phụ thuộc vào cha là ông Thanh…
Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã xem xét áp dụng cho từng bị cáo với mức án như nêu trên.