Tháng 10/2008, nhiều người làm đơn tố cáo bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt vay tiền, vàng của họ, mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng hoặc nhờ người khác đứng tên vay hộ tiền, đến kỳ hạn không thanh toán cho họ.
Theo một số khổ chủ, số tiền bà Nguyệt còn nợ khoảng 5,6 tỷ đồng.