Ngày 29/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hữu Khánh (48 tuổi) và Lê Văn Dảnh (47 tuổi) cùng ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lê Văn Dảnh
Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2011 đến tháng 2/2012, Trần Kim Lợi (68 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh), lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Cầu Quan đã tự ý sử dụng tên người khác ghi vào hợp đồng vay vốn, tự ý lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác, giả chữ ký người vay, lập khống 11 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Lê Hữu Khánh (nguyên thành viên HĐQT kiêm Giám đốc) và ông Lê Văn Dảnh (nguyên thành viên HĐQT kiêm Tổ trưởng tổ tín dụng) Quỹ tín dụng Cầu Quan (thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần) mặc dù biết rõ Lợi có hành vi sai phạm nhưng cả hai vẫn thực hiện ký các thủ tục thẩm định hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, chứng từ giải ngân… tạo điều kiện cho Lợi thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo.
Đến tháng 6/2020, Ban điều hành quỹ tín dụng phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tố giác đến cơ quan chức năng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Kim Lợi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.