Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Phạm Thị Thái (trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiệt bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290 Bộ Luật hình sự.
Đồng thời ra lệnh bắt, tạm giam 2 bị can Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thái do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
12.000 sập bẫy
Trước đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, phối hợp điều tra của Công an TP Hồ Chí Minh, làm rõ nhóm đối tượng điều hành 15 website liên quan đến các sàn forex (tạm dịch sàn giao dịch các loại tiền tệ).
Gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss cùng nhiều website khác sao chép giao diện các sàn forex trên.
Họp triển khai điều tra vụ án.
Theo cơ quan điều tra, các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người thuộc 27 quốc gia tham gia với tổng số tiền đã nộp vào sàn giao dịch này là 4,3 triệu USD.
Trong đó, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ ra hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ tang vật là 1 case máy tính, 4 máy tính xách tay, 2 iPad, 22 điện thoại di động, 13 sim điện thoại, 2 USB cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức kinh doanh sàn ngoại hối Rforex.com.
Thủ đoạn lừa đảo
Theo Công an TP Hà Nội, để tránh bị phát hiện, các đối tượng đặt máy chủ tại nước ngoài, xây dựng website, kết nối với hệ thống MT4, MT5 và tổ chức kinh doanh sàn forex tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Cam-pu-chia.
Để “đánh bóng” sàn giao dịch, các đối tượng thường tổ chức các sự kiện có quy mô hoành tráng tại các nhà hàng, khách sạn lớn, mời những người tự xưng là “chuyên gia hàng đầu” về tài chính, những người đã từng tham gia đầu tư thành công, để thuyết trình, giới thiệu, quảng bá, kêu gọi tham gia đầu tư với lãi suất cao bất thường, từ 15- 30%/ tháng.
Đối tượng Vũ Đình Hưng.
Tiếp đó, các đối tượng sẽ thiết kế các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng như tự đặt lệnh, thay đổi số dư hay kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, “đánh cháy” tài khoản của khách hàng… và trên thực tế, các sàn forex này không kết nối với các sàn forex trên thế giới.
Các nhân viên môi giới thường mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức gọi điện thoại, liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook để tư vấn người chơi đánh lệnh, ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản, sau đó tư vấn đánh các lệnh thua lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.
Sàn giao dịch.
Người đầu tư trên sàn forex thực chất là “chơi” với chủ sàn, do đó khi chủ sàn can thiệp bằng công nghệ thì người đầu tư chắc chắn sẽ bị thua thiệt, mất tiền và chủ sàn sẽ chiếm đoạt số tiền này; đã có nhiều người bị thua lỗ, mất số tiền hàng tỷ đồng. Nếu nhà đầu tư thắng nhiều thì chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống làm mất hết tiền trong tài khoản.
Sau khi đã chiếm đoạt tiền, các đối tượng đánh sập sàn để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền. Đồng thời, giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn forex mới với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua để tiếp tục chiếm đoạt tài sản...