Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TPHCM) cho hay đang tạm giữ 7 nghi can trong đường dây lừa đảo qua mạng xã hội facebook, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn chục tỷ đồng.
Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Đội trưởng Đội 8 (PC46, Công an TPHCM) cho biết, các nghi can bị bắt giữ gồm: Ihugba Agustine Chinonso (SN 1986, quốc tịch Nigeria, trú quận 12), Onu Chinonoso Peter (SN 1985, quốc tịch Nigeria, trú quận 12), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, quê Nghệ An), Lê Văn Nhóc (SN 1995, quê Tây Ninh), Phạm Trường Thành (SN 1993, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (SN 1990, quê Bình Thuận), Trần Viết Hùng (SN 1982, quê TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.
Theo cơ quan điều tra, khoảng năm 2013, vợ chồng của Trần Viết Hùng có quen biết với Nguyễn Thị Ngọc Tuyết. Tuyết giới thiệu có quen biết với nhiều người nước ngoài gốc Nigeria. Những người nước ngoài này thực hiện thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức thông qua mạng xã hội facebook kết bạn, làm quen với phụ nữ tại Việt Nam. Sau đó, họ đặt vấn đề tình cảm để lừa gửi quà về Việt Nam tặng. Tuyết sẽ đóng giả nhân viên chuyển phát nhanh, gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu chuyển tiền để đóng phí nhận quà.
Hai nghi can người gốc Phi. Ảnh Việt Văn.
Tuyết cung cấp thông tin, địa chỉ liên lạc với những người gốc Phi này cho vợ chồng Hùng và rủ hai vợ chồng này tham gia vào đường dây lừa đảo. Vợ chồng Hùng cung cấp thêm thông tin tài khoản cho nhóm lừa đảo, đi rút tiền, chuyển tiền rồi giao lại cho Tuyết.
Ban đầu vợ chồng Hùng dùng số tài khoản của mình để cung cấp cho nhóm người góc Phi và cho Tuyết. Sau đó, Hùng móc nối với Lê Văn Nhóc, Phạm Trường Thành, Nguyễn Văn Hải tìm kiếm tài khoản cung cấp cho mình.
Từ tháng 12/2015 – 3/2015, Hùng đã cung cấp cho Tuyết hơn 50 thẻ ATM. Sau đó, Hùng cùng với nhóm của Nhóc đi rút được hơn 4 tỷ đồng từ việc lừa đảo các nạn nhân. Hưởng trên 400 triệu đồng, vợ chồng Hùng cùng chia cho nhóm của Nhóc tiêu xài.
Cũng từ đây, Hùng quen biết hai người đàn ông gốc Phi là Ihugba Agustine Chinonso, Onu Chinonoso Peter. Hai người này đã cung cấp thông tin của chị N.T.H.C (SN 1979, ngụ TPHCM) và yêu cầu vợ chồng Hùng dùng thủ thuật lừa đảo tương tự để chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Tang vật thu giữ. Ảnh Việt Văn.
Tại cơ quan điều tra, hai nghi can gốc Phi này khai nhận được đồng bọn điều sang Việt Nam với mục đích kết bạn với nhiều người phụ nữ Việt qua mạng facebook sau đó hứa sẽ cưới họ và gửi nhiều quà có giá trị để đồng bọn móc nối lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại.
Theo cơ quan điều tra, băng nhóm này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo với gần 80 bị hại, số tiền chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng chỉ từ tháng 12/2015 – 3/2016. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.