Theo đó, Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (cựu Tổng giám đốc Cty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác, bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can trong vụ án. Ảnh: CA
Bị can Võ Thị Thanh Mai (cựu Giám đốc Cty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (cựu Giám đốc Cty TNHH Địa ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”. Huỳnh Thị Kim Thắng (cựu kế toán trưởng Cty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập hàng loạt pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.361 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng cho biết, đã kê biên các bất động sản tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... với tổng diện tích là 452,91ha đất nông nghiệp và đất thổ cư; 23 ôtô; 272 miếng vàng.
Kết luận điều tra bổ sung cũng nêu, trong vụ án này có dấu hiệu hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân của chủ nhà, đất; dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương gồm tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.