Trước đó, CQĐT đã bắt giữ Nguyễn Tất Thành (SN 1980, ở Ứng Hòa, Hà Nội), Giám đốc Cty CP thương mại xây dựng, du lịch Hưng Thịnh cùng hai thuộc cấp là Bùi Kim Quý (SN 1975) và Hà Ngọc Sỹ (SN 1979), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cty Hưng Thịnh thành lập tháng 10-2009. Nguyễn Tất Thành bàn với thuộc cấp đăng tin tuyển dụng văn phòng, lái xe, kế toán... lương khởi điểm từ 2-3 triệu đồng/tháng.
Khi người lao động đến Cty xin việc, Thành cho họ ký hợp đồng với một Giám đốc “ảo” mang tên Phạm Quang Hưng, nội dung có điều khoản: người lao động phải nộp tiền đặt cọc từ 100 ngàn đồng đến 2 triệu đồng, nếu tự ý bỏ việc hoặc không đáp ứng được, Cty sẽ cho nghỉ việc không trả lại tiền cọc.
Sau khi người lao động đặt cọc, các đối tượng giao cho họ những việc khó thực hiện hoặc không giao việc khiến họ chán nản tự nghỉ việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trung bình mỗi tháng chiếm đoạt ít nhất 12-13 triệu đồng tiền đặt cọc của người lao động.