Thu lợi bất chính gần 2.800 tỷ đồng
Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hoá (SN 1958) - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 73 đối tượng liên quan.
Trong đó, một số đối tượng cầm đầu được xác định định là: Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao; Phan Sào Nam (SN 1979) từng là Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online) và là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV truyền thông đa phương tiện VTC HCM; Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).
Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ, kê kiên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Vì sao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt?
Ông Nguyễn Thanh Hóa (SN 1958 tại tỉnh Bình Định) - nguyên Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an).
Trước năm 2009, ông Hóa là lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Năm 2009, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) được thành lập, ông Hóa được bổ nhiệm làm Cục trưởng.
Năm 2012, ông Nguyễn Thanh Hóa đã lãnh đạo Cục C50 phá nhiều vụ án lừa đảo lớn trên mạng Internet với thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng, xác lập 44 chuyên án như chuyên án 312T, 812C, 812T... Đặc biệt, trong đó có chuyên án 512T liên quan đường dây đánh bạc trực tuyến do tội phạm người Việt Nam và Trung Quốc tổ chức.
Cuối năm 2017, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị đình chỉ chức vụ và công tác tại C50 do có nghi vấn liên quan đến đường dây đánh bạc lớn với số tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỷ đồng qua mạng Internet.
Ngày 11/3/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang kí quyết định tước Danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa.
Tối cùng ngày, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hoá về tội "Tổ chức đánh bạc". Ông bị bắt tại khoa Nội cao cấp Bệnh viện 198 của Bộ Công an (Hà Nội).