Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin thêm về chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo của nhóm lãnh đạo Công ty bất động sản KingLand.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư KingLand - Chi nhánh Bình Dương.
Theo điều tra, Công ty bất động sản KingLand do Trịnh Quốc Hưng (42 tuổi, quê Hưng Yên) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Đầu năm 2019, Hưng thành lập công ty tại Bình Dương và giao cho Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm người đại diện pháp lý, giữ chức vụ Giám đốc Công ty KingLand chi nhánh Bình Dương để thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của các khách hàng tại địa phương này.
Cùng thời điểm đó, Công ty KingLand mua các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422, tờ bản đồ số 45, với tổng diện tích 45.232,5 m2 tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương là đất nông nghiệp nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở.
Công ty BĐS KingLand tự vẽ dự án trên khu đất trống để thực hiện phân lô chuyển nhượng cho khách hàng
Tuy nhiên, Công ty KingLand chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án khu nhà ở/khu dân cư, thì Trịnh Quốc Hưng đã thực hiện phân lô 4 thửa đất nêu trên và tự đặt tên là Khu nhà ở Kingland Home City 5.
Sau đó, Hưng chỉ đạo bà Hiếu và nhân viên công ty tìm khách hàng, giới thiệu dự án trên đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương xây dựng dự án nhà ở, phê duyệt 1/500, pháp lý đầy đủ; hiện công ty đang thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và cam kết trong vòng 12 tháng sẽ bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cho người mua.
Khi đi xem thực tế dự án, các khách hàng thấy dự án đang là thửa đất trống, đang được san lấp mặt bằng, làm đường nên tin rằng dự án Khu nhà ở Kingland Home City 5 là dự án hợp pháp như lời giới thiệu của nhân viên Công ty KingLand. Từ đó, có 45 người đã ký hợp đồng, nộp tiền để mua đất nền và góp vốn để phát triển dự án với Công ty KingLand.
Hình thức chuyển nhượng của Công ty KingLand theo dạng góp vốn, khách hàng được trả lãi suất hàng tháng (tổng lãi suất 36%/năm), thời hạn góp vốn từ 6 - 9 tháng. Sau thời hạn góp vốn mà người góp vốn không lấy lại tiền thì công ty sẽ giao đất nền của dự án Khu nhà ở Kingland Home City 5.
Với hình thức này, Công ty KingLand đã thu tiền của 49 người với tổng số tiền khoảng 12,9 tỷ đồng nhưng không bàn giao đất và GCN QSDĐ cho khách hàng như cam kết.
Trịnh Quốc Hưng bị khởi tố bắt giam
Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, UBND huyện Dầu Tiếng có xác định trên địa bàn huyện không có dự án Khu nhà ở Kingland Home City 5. Hiện trạng sử dụng các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422, tờ bản đồ số 45 tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng là đất trống, chỉ có cây cỏ hoang dại tự mọc.
Cũng theo điều tra, trong thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 1/2020, mặc dù Trịnh Quốc Hưng và Nguyễn Thị Thanh Hiếu đã ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho 49 khách hàng nhưng đến ngày 15/1/2020 bà Hiếu tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất số 44 và thửa đất số 422 cho ông Nguyễn Thành Phong. Ngày 7/3/2020, bà Hiếu tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng một phần thửa đất số 87 (thửa đất 216) cho ông Đỗ Quốc Tuấn.
Ngoài ra, Công ty KingLand còn ký hợp đồng góp vốn đầu tư thửa đất số 44 và thửa đất số 79 với 2 cá nhân khác và thu tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, qua xác minh tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Dầu Tiếng xác định: Thửa đất số 79, tờ bản đồ số 10, diện tích: 590,4 m2 chưa có cá nhân, tổ chức nào được cấp GCN QSDĐ.
Đến khoảng tháng 10/2020, Công ty KingLand có trả lại 670 triệu đồng cho 33 khách hàng với số tiền dao động từ 20 - 200 triệu đồng/khách hàng.