Ngày 5/1, thông tin từ Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can liên quan.
Cụ thể, CQĐT đã khởi tố 5 bị can về tội "Buôn lậu", gồm: Lưu Đức Hoa (Quốc tịch Trung Quốc), Vũ Thị Tuyết, Trần Đức, Giám đốc và Trần Như Hoàng, Nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic; Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn. Trong số này, bị can Đoàn được tại ngoại hầu tra; còn Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh.
Một số bị can trong vụ án.
Nhóm bị can này bị cáo buộc có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị 7,8 tỷ đồng.
CQĐT cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ; Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương và Đỗ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự.
Ba bị can này có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại 8,7 tỷ đồng tiền thuế.
Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đoàn Văn Huấn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương; Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương vì liên quan đến việc bán trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm, trị giá khoảng 440 tỷ đồng.
Cả hai bị can này bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố và bắt tạm giam bốn người khác liên quan, bao gồm Đặng Trần Chí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán) của Công ty Hợp Thành Phát, cũng như Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hiền, Kế toán của Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam. Bốn người này đang bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 của điều 221 của Bộ luật Hình sự.