Trong số này, 5 người ở Kiên Giang là ông Võ Hoàng Dũng (tự Dũng Huế, SN 1970), Lữ Văn Cà (SN 1962), Võ Thanh Phụng (SN 1972), Nam Tuấn Kiệt (SN 1962), Đoàn Phú Thỉnh (SN 1970); 1 người ở Hà Nội là ông Hoàng Vĩnh Giang (SN 1960) và 1 người ở Cà Mau là Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1986). Trong đó, ông Thỉnh là GĐ Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long-Chi nhánh Kiên Giang, được tại ngoại.
Điều tra bước đầu, từ tháng 3-2010, ông Giang giới thiệu một người bà con định cư tại Thái Lan móc nối với ông Dũng, đầu nậu thu mua thủy sản ở Kiên Giang, lấy dầu DO từ Thái Lan về Việt Nam bán. Các hoạt động giao nhận dầu diễn ra trên biển, thanh toán qua tài khoản của ông Giang, chỉ một năm đã hơn 300 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục điều tra.
Theo Báo giấy