Khai sai chủng loại hàng hóa để được giảm thuế
Ngày 20/2, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can: Đoàn Mạnh Dương (Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương); Đỗ Hải Phong (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn); Nguyễn Quốc Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Khánh); Nguyễn Thu Hằng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu và Du lịch Hà Nguyên) về các tội “Buôn lậu”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Cùng vụ án, hai bị can nguyên là công chức hải quan bị đề truy tố tội “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Điều tra xác định từ năm 2009, Dương thành lập và làm giám đốc Công ty Tân Đại Dương, với mục đích nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài về kinh doanh, buôn bán lại trong nước.
Sau khi thành lập công ty khoảng một năm, Dương đề nghị Phong về Tân Đại Dương làm việc, phụ trách công tác tài chính, kế toán.
Từ ngày 10/11/2010, Dương và Phong thống nhất thành lập Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn do Phong làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Từ cuối 2013 đến giữa 2017, Tân Đại Dương đã mở 106 tờ khai nhập khẩu thịt trâu đông lạnh của Công ty Allanasons Limited- Ấn Độ tại các chi cục hải quan gồm Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội là 68 tờ khai, 4 Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng là 34 tờ khai; 2 Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh 4 tờ khai, chịu thuế nhập khẩu 14%, với khối lượng hơn 3 nghìn tấn, trị giá khai báo hải quan 6,1 triệu USD.
Để thực hiện hành vi buôn lậu, khi mở tờ khai hải quan, Dương đã khai sai chủng loại thịt trâu đông lạnh, tên mã hàng từ thịt "nạc, thăn, đùi, bắp" thành loại thịt "vụn, rìa, gân" để giảm trị giá khai báo hải quan, giảm số thuế phải nộp.
Dương sử dụng Công ty Tân Đại Dương để thanh toán tiền thịt trâu đông lạnh cho Công ty Allanasons Limited theo trị giá khai báo hải quan. Số tiền chênh lệch còn thiếu, Dương và Phong thanh toán cho Công ty Allanasons Limited bằng việc sử dụng pháp nhân là Công ty Vân Đồn.
Kết quả điều tra xác định, từ 26/12/2013 - 10/11/2016, bị can Dương đã buôn lậu 81 lô hàng thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ về Việt Nam với tổng khối lượng 2.356 tấn; tổng số tiền đã thanh toán thịt trâu cho Công ty Allanasons Limited là 10,4 triệu USD. Đối chiếu với hồ sơ của Công ty Tân Đại Dương đã kê khai hải quan của lô hàng này thì số tiền chênh lệch là 5,4 triệu USD.
Bị cáo Đỗ Hải Phong và Đoàn Mạnh Dương.
‘Móc nối’ với doanh nghiệp khác mua bán trái phép hóa đơn
Theo cơ quan điều tra, hành vi của nhóm bị can gây thất thoát về thuế nhập khẩu cho Nhà nước là 764.000 USD (tương đương hơn 16 tỷ đồng).
Trong vụ án, Dương có vai trò chủ mưu, chỉ đạo Phong làm giả 34 tờ khai hải quan; còn Phong dù biết Dương có sai phạm nhưng vẫn giúp sức.
Ngoài ra, Dương cũng chỉ đạo nhân viên hoặc trực tiếp liên hệ với Công ty TNHH Truyền thông và Du lịch Hà Nguyên và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Khánh do Hằng với Dũng làm giám đốc, để xuất, nhập các hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) mà không có việc mua bán hàng thực tế.
Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Hằng đã có hành vi mua, bán 34 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng; Dũng mua bán 26 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hơn 127 triệu đồng.
Với hai bị can nguyên là công chức kiểm hoá thuộc Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, từ cuối 2015 đến đầu 2016, họ được phân công nhiệm vụ cùng tiến hành trực tiếp kiểm tra thực tế hàng hoá 5 lô hàng do Công ty Tân Đại Dương mở tờ khai. Theo quy định, khi kiểm tra thực tế hàng hoá, các công chức kiểm hoá phải tiến hành kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hoá… Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra 2 bị can đã làm trái quy định.