Trong số này người đã mua 23 quyển hoá đơn thuế GTGT và bán với giá 0,8% trên tổng doanh số 370 tỷ 088.746.732 đồng cho 85 doanh nghiệp ở các tỉnh, thành trong cả nước thu lợi 2 tỷ 960.709.973 đồng.
Chủ mưu là Phan Đình Nguyên (SN 1949 ngụ 9/7 Lê Lợi, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Thành Hoàng (SN 1962 TT tổ 2, ấp 3A, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước).
4 cán bộ thuế quận Bình Thuỷ là Lê Văn Tín - Tổ trưởng Tổ quản lý doanh nghiệp, Trần Tấn Phát - Tổ trưởng Tổ ấn chỉ, Trần Thiện Lai và Châu Vĩnh Khôi - cán bộ quản lý doanh nghiệp đã nhận hối lộ 180 triệu đồng để tiếp tay cho nhóm người mua bán hoá đơn GTGT nói trên.