Theo đó, với vai trò là chủ mưu, Nguyễn Lê Giang (SN 1985, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá), nguyên là cán bộ Phòng TN&MT (TP Thanh Hoá) bị tuyên phạt mức án chung thân; Đàm Thị Quyên (SN 1989, ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá) bị tuyên mức án 15 năm tù giam; Lê Văn Dụng (SN 1990, ở xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá) mức án 42 tháng tù giam.
Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2009 đến tháng 9/2017, Nguyễn Lê Giang, là cán bộ công tác tại Phòng TN&MT (TP Thanh Hóa) nên đã đưa ra thông tin bản thân có thể mua được các lô đất "ngoại giao" trên địa bàn TP Thanh Hóa với giá rẻ hơn thị trường.
Từ tháng 10/2017, Nguyễn Lê Giang đã bị điều chuyển công tác đến Trung tâm Thể dục thể thao TP Thanh Hóa, không liên quan đến lĩnh vực đất đai nhưng vẫn tiếp tục nhận tiền và hứa mua đất cho các cá nhân có nhu cầu.
Tin tưởng vào Nguyễn Lê Giang, nhiều người có nhu cầu đã đưa tiền cho Giang để đặt cọc mua đất ở nhiều mặt bằng quy hoạch. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Lê Giang đã sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân và trả nợ, không mua được đất như đã hứa.
Theo thống kê, có 19 cá nhân đã bị Giang lừa đảo, chiếm đoạt với tổng số tiền là gần 97 tỷ đồng.
Nguyễn Lê Giang và đồng phạm tại phiên toà
Trong vụ án này còn có các đồng phạm là Đàm Thị Quyên (SN 1989, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) và Lê Văn Dụng (SN 1990, trú xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Cả 2 bị cáo trên đều là lao động tự do.
Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Lê Giang, Đàm Thị Quyên đã nhận tiền đặt cọc, mua đất của các cá nhân dưới danh nghĩa Công ty TNHH Belta. Đàm Thị Quyên được xác định là đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Lê Giang lừa đảo, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng.
Còn bị cáo Lê Văn Dụng đã cùng Đàm Thị Quyên thành lập nên Công ty TNHH Belta, trong đó Dụng làm Giám đốc, Quyên làm Phó Giám đốc. Tuy nhiên mọi hoạt động của công ty này đều do Quyên điều hành, Dụng chỉ đứng tên. Ngoài ra, Nguyễn Lê Giang còn chỉ đạo riêng cho Lê Văn Dụng tìm mua máy khắc Laze để làm giả con dấu với giá 94 triệu đồng...
Căn cứ hồ sơ vụ án, VKSND tỉnh Thanh Hóa truy tố Nguyễn Lê Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Đàm Thị Quyên bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Lê Văn Dụng truy tố về tội “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức”.
Trước đó, báo Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh việc nhiều người tin tưởng, "đặt cọc" tiền cho Nguyễn Lê Giang để mua đất. Tuy nhiên, người mua đã không nhận được đất như cam kết, còn Giang và những người liên quan không có khả năng trả lại các khoản "đặt cọc".