Các đối tượng gồm: Đặng Bá Tùng (SN 1993, Hà Nội), Lê Văn Thạch (SN1985, Hà Nội),Vương Quốc Tuấn (1986, Hà Nội), Trần Quốc Điệp (SN 1981, Hà Nội), Nguyễn Đức Quân (sinh năm 1992, Hà Nội) và Nguyễn Bá Duy (SN 1998), Vũ Xuân Toàn (sinh năm 1998) trú tại Gia Lai.
Công ty Nhất Tín Phát Gia Lai có trụ sở và nhiều chi nhánh ở các địa điểm số 95 đường Lê Duẩn, TP Pleiku (Gia Lai), số 368A đường Phạm Văn Đồng (TP Pleiku) và số 863A đường Hùng Vương (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai).
"Cạm bẫy" bằng các tờ rơi được Công ty Nhất Tín Phát rải khắp địa bàn tỉnh Gia Lai trên cột điện, tường nhà...
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng; một số tang vật là xe máy được cầm cố, các giấy tờ bản gốc của người đi vay tiền.
Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ 7 đối tượng để điều tra về đường dây có nhiều đối tượng tham gia. Hoạt động chính của Công ty Nhất Tín Phát là cho vay với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 0,4%/ ngày, 12%/ tháng, 144%/ năm. Qua thống kê ban đầu, đã có hàng ngàn người là nạn nhân của Cty này. Thủ đoạn là "núp bóng" mua bán, cho thuê ô tô, xe máy.