Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Đức Hải (SN 1973, trú thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, là cán bộ bộ Đội thuế Chi cục thuế Lộc Hà) và Nguyễn Thị Diễn (SN 1981, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Theo đó, vào năm 2018, Vương Đức Hải nhờ chị Phạm Thị Thuỳ Chi (trú phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) lập khống Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc (Công ty Tiến Phúc), mã số thuế 3002114738; địa chỉ tại xóm Hòa Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Vương Đức Hải và Nguyễn Thị Diễn bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép hoá đơn.
Công an xác định Công ty Tiến Phúc không hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hoá, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, Vương Đức Hải vẫn liên hệ in ấn 250 hoá đơn GTGT và kê khai, phát hành hoá đơn cho Công ty Tiến Phúc tại Chi cục thuế Lộc Hà. Sau đó, Vương Đình Hải thuê Nguyễn Thị Diễn thực hiện bán hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Trong 5 tháng hoạt động (từ ngày 31/7/2018 đến 31/12/2018), Vương Đức Hải cùng Nguyễn Thị Diễn đã xuất bán 226 hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc, doanh thu 9,2 tỷ đồng mà không có hàng hoá kèm theo. Để hợp thức việc mua bán hoá đơn, đối với các hoá đơn GTGT có ghi giá trị lớn, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty Tiến Phúc, sau đó rút ra hoàn trả cho khách hàng.
Tại cơ quan công an, Hải khai nhận đã thu lợi bất chính khoảng gần 1 tỷ đồng trong quá trình xuất bán 226 hoá đơn GTGT này.
Hiện vụ việc đang được hoàn tất để xử lý các đối tượng trước pháp luật.