Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết vừa triệt phá đường dây chuyên lập công ty “ma” bán khống hóa đơn GTGT với số lượng lớn tại nhiều tỉnh, thành phố.
Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 đối tượng, gồm: Đinh Thị Lan, Trần Thị Đức (cùng trú Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức (trú Đắk Nông); Nguyễn Đình Vũ (trú Bình Dương) và Doãn Đình Đông (trú TP.Hồ Chí Minh), để điều tra hành vi Mua bán hóa đơn trái phép.
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở 1 đối tượng
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018-2021, Đông chỉ đạo lập 3 công ty (gồm Cty Nam Nam Nguyên, Cty Bắc Nam Nguyên, Cty Quốc Anh) đều có trụ sở tại Đắk Nông và xuất tổng cộng 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp. Tổng số tiền chưa tính thuế gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT gần 16 tỷ đồng.
Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ hơn 9,4 tỷ đồng, sau đó Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng.
Ngoài 3 công ty “ma” trên, Đông còn thành lập 29 công ty "ma" tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.