Ngày 5/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường (34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (42 tuổi, ngụ TP Hà Nội), tố giác Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.
Ông Phạm Trọng Cường. Ảnh: Công an cung cấp.
Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ.
Kết quả điều tra, công an xác định, Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có khả năng thanh toán và nợ ngoài xã hội khoảng 4 - 5 tỷ đồng.
Ông Cường cần thanh lý tài sản để trả nợ nhưng do tài sản (nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận) đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt nên đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung là ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay số tiền 9,3 tỷ đồng.
Khi ông V.Q.M (đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247) liên hệ để tìm hiểu thì Cường nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả là quyết định chấp thuận cho vay và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt.
Ông M tin tưởng, báo cáo về công ty rồi chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường và bị chiếm đoạt.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.