Ngày 10/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thanh Phước (SN 1979, ngụ Bình Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Thanh Phước đưa ra thông tin cá nhân gian dối là phó giám đốc một công ty, có khả năng duyệt vay vốn với số tiền vay 5 triệu USD, lãi suất 0,03%/tháng.
Với thủ đoạn trên, bà Phước đã chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Cùng ngày, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Thành Nam (SN 1984, ngụ TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Thị Thanh Phước và Võ Thành Nam
Theo điều tra, ông Võ Thành Nam không làm việc trong lĩnh vực ngân hàng nhưng đã cấu kết với đồng bọn dùng thủ đoạn gian dối (nhận làm hồ sơ nâng giá trị định giá tài sản để vay ngân hàng). Ông Nam đã lừa 3 bị hại chuyển số tiền hơn 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của mình rồi chiếm đoạt.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị ai là nạn nhân của hai đối tượng kể trên, liên hệ với cơ quan công an để được giải quyết.