Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: P.V.
Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng (sinh năm 1959) và La Thị Hồng Yến (sinh năm 1973) cùng ngụ tại tỉnh An Giang thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên được xác định là đối tượng cầm đầu.
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên tại tòa. Ảnh: PV.
Tiến hành kiểm tra, xác minh, ngày 5/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và đồng bọn có liên quan trên địa bàn thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới (tỉnh An Giang).
Qua khám xét, lực lượng cảnh sát thu giữ 108 điện thoại di động các loại; 8 máy in; 3 máy fax; 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 iPad; 1 máy photo; 12 xe mô tô; 5 xe ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Nguyễn Thị Thủy Liên đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo tên "Sang Nguyễn", "Trần Nguyễn", "Hiền Nguyễn", "Liên" cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam.
Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Nam, các đối tượng thống nhất số tiền thắng, thua xong sẽ thanh toán thông qua giao dịch của một ngân hàng thương mại hoặc trực tiếp trả tiền mặt.
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: PV.
Kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định, tổng số tiền Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là trên 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng; trong đó xác định phơi số lô đề gần 408 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 16/3/2023, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm; tuy nhiên, qua 2 ngày xét xử, Thẩm phán Chủ toạ phiên toà bị ốm đột xuất, nên phiên toà bị tạm hoãn.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 24/5.