Trước đó, ngày 5/10, cơ quan điều tra đã khởi tố hai bị can chính của vụ là Phạm Văn Diễn (Cty TNHH Tân Hải Phát, trụ sở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM) và Nguyễn Thị Thịnh (thủ quỹ) về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả khác”.
Từ năm 2003 đến năm 2004, đã có 51 Cty TNHH và doanh nghiệp nhà nước mua hóa đơn GTGT từ Cty Tân Hải Phát, với tổng doanh số hơn 61 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, trong tổng số 51 doanh nghiệp nói trên hiện tại Cục thuế TPHCM xác định 12 doanh nghiệp đã bỏ trốn.