Ngày 18/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trực tiếp vào phối hợp với công an địa phương thi hành quyết định khởi tố, khám xét nơi ở của lãnh đạo TCT Bình Dương ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương. Các bị can bị khởi tố gồm: Lý Thanh Châu (39 tuổi, Phó Tổng giám đốc TCT Bình Dương); Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), ông Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Thế Sự (trưởng ban kiểm soát công ty).
Các bị can trên đều bị khởi tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí. Trong đó, bị can Châu được xác định có hành vi thống nhất ký vào biên bản họp hội đồng thành viên ngày 30/11/2016 và ngày 12/4/2017, giúp Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT) và đồng phạm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty TNHH xây dựng Tân Phú, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145ha vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành trái quy định pháp luật.
Như Tiền Phong có loạt bài phản ánh, khi vụ chuyển nhượng đất công bị phanh phui, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khi đó là ông Trần Thanh Liêm (vừa nghỉ hưu) đã thành lập đoàn thanh tra. Quá trình thanh tra, đoàn đã chỉ rõ những sai phạm trong quá trình sử dụng và chuyển nhượng đất công của TCT Bình Dương. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ kết luận thanh tra đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra xử lý. Đến ngày 16/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.
Theo kết quả điều tra, quá trình góp vốn liên danh, TCT Bình Dương đã tự ý lấy khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đang thực hiện Khu đô thị Tân Phú) là tài sản công để góp vốn thay vì góp bằng tiền mặt theo chủ trương của Tỉnh ủy.
TCT Bình Dương đã không thực hiện đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản gây thất thoát gần 127 tỷ đồng so với bảng giá quy định của UBND tỉnh Bình Dương năm 2016. Trước đó, TCT Bình Dương đã chuyển nhượng trái quy định khu đất 43 ha với số tiền chỉ hơn 250 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT, cho biết ngoài việc khởi tố vụ án, bắt tạm giam lãnh đạo TCT Bình Dương đối với khu đất 43 ha còn đang điều tra thêm việc chuyển nhượng khu đất 145 ha khác. Vào cùng thời điểm, TCT Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất 145 ha cho doanh nghiệp khác, hiện khu đất này đang sử dụng làm sân Golf Phú Mỹ.
Ngày 8/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành các thủ tục khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc TCT Bình Dương.