Chiều 18/12, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh An Giang tuyên án vụ án liên quan “bà trùm” buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”. Trong vụ án này, 2 cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang, gồm ông Nguyễn Văn Võ (SN 1968, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và ông Nguyễn Văn Sang (SN 1970, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) cùng bị xét xử về tội “Rửa tiền”.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: PV
Cụ thể, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh - "bà trùm" Mười Tường mức án 13 năm tù tội “Rửa tiền”, 6 năm tù tội “Trốn thuế”, tổng cộng 19 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Võ bị tuyên phạt 11 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Sang bị tuyên phạt 10 năm tù, cùng về tội "Rửa tiền”. Tòa tuyên phạt bổ sung 3 bị cáo, mỗi bị cáo 100 triệu đồng.
Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo Hạnh phải nộp lại số tiền trốn thuế trên 755 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước; buộc bị cáo Võ phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính trên 3,5 tỷ đồng, sung vào công quỹ nhà nước; buộc bị cáo Sang phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính trên 1,37 tỷ đồng, sung vào công quỹ nhà nước.
Theo cáo trạng, từ năm 2009-2020, bà Nguyễn Thị Kim Hạnh đã thành lập 4 công ty TNHH, 2 hộ kinh doanh do chính bà Hạnh và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là mua bán đường.
Quá trình điều hành hoạt động các công ty và hộ kinh doanh, bà Hạnh đã bán đường cát cho 20 khách hàng ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng.
Để nhận tiền bán đường từ khách hàng, bà Hạnh nhờ những người làm công cho mình đứng tên mở các tài khoản ngân hàng, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản này mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế. Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký số điện thoại của bà Hạnh, nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển tiền để bà Hạnh quản lý.
Đồng thời, khi mua bán đường cát, bà Hạnh không lập hồ sơ kế toán, không xuất hóa đơn bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Căn cứ kết quả giám định về thuế, xác định số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 755 tỷ đồng.
Bà Hạnh còn chỉ đạo những người được nhờ đứng tên chủ tài khoản ngân hàng rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn trong các tài khoản để chuyển vào tài khoản của Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang (lúc đó đang là cán bộ Công an tỉnh An Giang) nhiều lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Võ nhận 10 lần với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; Sang nhận 11 lần với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, với danh nghĩa đầu tư nuôi cá, gửi tiết kiệm và làm từ thiện nhằm che giấu nguồn gốc số tiền buôn lậu đường và trốn thuế.
Đây là lần thứ 5 "bà trùm" Mười Tường hầu tòa. Trước đó, bà Mười Tường đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 3 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; 14 năm tù về tội “Buôn lậu”; 23 năm tù về tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.