Bị truy tố 2 tội
Ngày 18/9, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) về hai tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Cùng vụ án, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) bị truy tố tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, cùng 12 bị can còn lại lần lượt bị truy tố về một trong ba tội đã nêu ở trên.
Theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.
Đối với hành vi của ông Lê Đức Thọ, cơ quan truy tố cáo buộc, từ 2018, Công ty Xuyên Việt Oil của Hạnh có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT.
Để được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil, bà Hạnh nhờ ông Thọ giúp, đồng thời đưa hối lộ ông 600.000 USD.
Ông Lê Đức Thọ.
Nhận hối lộ, quà biếu lên đến hàng triệu USD
Đáng chú ý, khi được Trung ương phân công về làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, nhằm mục đích nâng cao uy tín bản thân.
Theo đó, bị can Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, công ty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.
Từ đề nghị của ông Thọ, bị can Mai Thị Hồng Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng, địa phương.
Ông Thọ vì thế nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Bến Tre tác động, tạo điều kiện cho bà “trùm” xăng dầu.
Cơ quan truy tố quy kết, khi Xuyên Việt Oil đề nghị ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng, với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được. Biết việc này, cựu Bí thư Lê Đức Thọ yêu cầu chi nhánh ngân hàng khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh.
Chi nhánh ngân hàng sau đó đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Xuyên Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng cáo buộc, với nhiều lần giúp Xuyên Việt Oil, ngoài nhận hối lộ 600.000 USD, cựu Bí thư Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh biếu tiền, quà có giá trị cao.
Cụ thể, năm 2022, Hạnh tặng ông Lê Đức Thọ 1 bộ gậy Golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD.
Cũng trong năm đó, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà “trùm” xăng dầu còn đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD.
Đến tháng 5/2022, bị can Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Ben S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng thống kê, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn thêm 200.000 USD; 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe.
Số tiền đã nhận của Mai Thị Hồng Hạnh, bị can Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà người thân, hiện đã nộp cho cơ quan điều tra
Số còn lại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết đã sử dụng chi tiêu hết.