Theo tài liệu điều tra, vào tháng 7/2019 Công an Hà Tĩnh phát hiện nhiều đối tượng ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà (Hà Tĩnh) kết nối với các đối tượng ở các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức đánh bạc thông qua trang mạng Bong88.com. Để lên phương án triệt phá, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hơp với Công an Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành điều tra, xác minh.
Qua khám xét tại chỗ ở, CQĐT thu giữ 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng một số tang vật khác. Công an xác định, Nguyễn Xuân Hùng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đã sử dụng tài khoản NQ – 8738 (gọi là tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8ag.com.
Theo đó, Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý giao cho Lâm, Tuyển, Hy quản lý, quy ước 1 điểm đô tương đương 15.000 – 20.000 VND. Sau khi được giao tài khoản, các đối tượng đã tiếp tục chia nhỏ các tài khoản và cung cấp mật khẩu cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Vũng Tàu…
Với phương thức thủ đoạn trên, trong vòng 4 tháng các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.
Hiện CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Hùng, Lâm, Nhã về tội đánh bạc; Tuyển về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.