Trong số này, 3 bị can là những kẻ cầm đầu đã bị bắt tạm giam phục vụ điều tra, gồm:
Hoàng Văn Ái - Giám đốc Cty TNHH Vĩnh Hưng (Lạng Sơn), Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Cty TNHH Kinh doanh và Hội nhập phát triển Quốc tế Hà Nội, Lương Thị Bé - Kế toán trưởng Cty Vĩnh Hưng.
Trong số những bị can được tại ngoại có đối tượng Lê Quang Vinh – Giám đốc Cty TNHH Hà Gia Linh (Hà Nội) và 3 nhân viên của Cty Vĩnh Hưng.
Các đối tượng trong đường dây đã cấu kết, móc nối nhau, lập hồ sơ khống xuất khẩu hàng nông, lâm, hải sản sang Trung Quốc. Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.