Trong quá trình xét hỏi tại tòa, nhóm bị cáo chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi “Buôn lậu”. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cho rằng, bản thân là chủ mưu một phần, chỉ có vai trò giúp sức để “đàn em” vận chuyển tiền vàng “kiếm thêm”. Các bị cáo “đàn em” của bà trùm khai rằng, tham gia vận chuyển nhưng không biết để làm gì, chỉ biết ai kêu thì vận chuyển.
Quang cảnh phiên toà sáng 24/2. Ảnh: Kim Hà.
Cáo trạng cáo buộc Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.
Cụ thể, trưa 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc (thuyền nhỏ) từ hướng Campuchia cặp vào bờ đường Tuy Biên (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc).
Bị cáo Hạnh cho rằng mình chỉ là chủ mưu một phần. Ảnh: Kim Hà.
Sau đó, có 4 người đi bộ đến lấy ba bọc nilon bên trong có chứa hơn 50.9 kg vàng nguyên liệu 99,99% thì lực lượng liên ngành tiến hành bắt giữ.
Kết quả điều tra cho thấy, một số tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Các đầu nậu bên Campuchia thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD. Sau đó, Hạnh chỉ đạo các “đàn em” thực hiện nhận vàng và vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.