Những sai phạm của bà Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco) liên quan đến việc cùng ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận – IPC) bán 9 triệu cổ phiếu của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim với giá rẻ, gây thất thoát lớn cho doanh nghiệp nhà nước.
Cụ thể theo kết luận thanh tra, IPC đã chỉ định trái quy định cho Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).
Tháng 3/2015, IPC bán đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phiếu tại Sadeco cho Công ty Cổ phần Bất động sản Exim (Exim), giá hơn 26.000 đồng/cổ phiếu, giảm tỉ lệ vốn góp của IPC tại Sadeco từ 74,8%, giảm còn 44%.
Đến tháng 9/2016, Exim bán toàn bộ số cổ phiếu trên cho Công ty Nguyễn Kim với giá 57.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó, Công ty Nguyễn Kim đề xuất mua thêm cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Sadeco.
Tiếp đó, Sadeco có nghị quyết tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu, chọn Nguyễn Kim làm đối tác chiến lược và được nhóm đại diện vốn của IPC tại Sadeco đồng ý.
Đến tháng 6/2017, công ty IPC đã bán 9 triệu cổ phiếu cho Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền 360 tỉ đồng thu được Sadeco đem gửi ngân hàng lấy lãi.
Kết luận thanh tra chỉ ra việc bán cổ phiếu giá 40.000 đồng/cổ phiếu, nếu chỉ so sánh giá cổ phiếu Exim bán cho Công ty Nguyễn Kim (tháng 6/2016 là 57.000 đồng/cổ phiếu) gây thiệt hại cho Sadeco 153 tỉ đồng.
Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận – IPC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. IPC góp vốn và nắm quyền chi phối tại Sadeco với tỉ lệ 74,8%. Sau phi vụ trên đã giúp cho Công ty Nguyễn Kim thâu tóm doanh nghiệp Sadeco với tỷ lệ sở hữu vốn lên tới 54%. Trong khi tỷ lệ sở hữu vốn của IPC chỉ còn hơn 28%.
Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) để điều tra hành vi “Tham ô tài sản” và “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.