Theo lãnh đạo Cục thuế Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập cuối năm 2018. Tháng 6/2019, công ty này công bố tăng tổng nguồn vốn từ 132 tỷ đồng lên 127.902 tỷ đồng (tương đương 5,5 tỷ USD) và duy trì cho đến nay.
"Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, công ty này chưa sử dụng hóa đơn của cơ quan Thuế, chưa phát sinh doanh thu, cho nên không nợ thuế", lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội thông tin.
Đối với các phản ánh về việc trụ sở đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp này là số 143 Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội), nhưng trên thực tế là điểm rửa xe, đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết đang trong thời gian giãn cách xã hội, nên việc xác minh bị gián đoạn chưa có kết quả xác minh.
Trước đó, dư luận đang xôn xao về việc một Công ty thành lập với số vốn đăng ký gần 128.000 tỷ đồng nhưng trụ sở là bãi rửa xe. Giấy đăng ký kinh doanh cho thấy doanh nghiệp này thành lập ngày 9/11/2018, có trụ sở tại phố Trích Sài, Hà Nội; tổng giám đốc là ông Bùi Văn Việt, SN 1953, tại Hà Nội. Năm 2018, doanh nghiệp đăng ký thành lập với số vốn điều lệ 132 tỷ đồng, trong đó có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn 52,8 tỷ đồng. Từ tháng 6/2019, DN này công bố tăng vốn điều lệ lên 127.902 tỷ đồng (tương đương 5,5 tỷ USD), cổ đông nước ngoài góp 51.161 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại, địa chỉ trụ sở của công ty này chỉ có biển dịch vụ "rửa ôtô, xe máy ngày đêm" ở cổng, không có biển hiệu gì về Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu.
Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà không để ở, cụ thể là dịch vụ xây dựng nhà xưởng, bệnh viện, trường học, nhà làm việc, khách sạn, cửa hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe.
Doanh nghiệp này còn đăng ký các ngành nghề khác như lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí; đúc sắt, thép; xây dựng công trình cấp, thoát nước; chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại…