Ngày 21/11, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TPHCM đã khởi tố ông Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TPHCM), ông Lê Hoàng Minh (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) và 11 bị can khác có liên quan đến vụ án. Các bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Trước đó, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ông Tề Trí Dũng (nguyên tổng giám đốc Cty TNHH MVT phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC kiêm Chủ tịch Cty Nam Sài Gòn - Sadeco), ngày 17/6/2020, Công an TPHCM đã khởi tố thêm 3 bị can để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Các bị can gồm: Huỳnh Phước Long (53 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Sadeco), Đỗ Công Hiệp (47 tuổi, nguyên kế toán trưởng Sadeco), Trần Công Thiện (nguyên tổng giám đốc Cty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận).
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ và Kết luận số 33/KL-TTTP-P6 ngày 18/10/2018 của Thanh tra TPHCM trong đó có kiến nghị điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn – Sadeco có dấu hiệu gây thiệt hại cho tài sản của công ty và của Nhà nước.
Trên cơ sở hồ sơ tài liệu do Thanh tra TPHCM chuyển giao và kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM có đủ tài liệu, chứng cứ xác định Tề Trí Dũng (Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn – Sadeco) và Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng Giám đốc Sadeco) có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Cụ thể, cả hai có vi phạm pháp luật hình sự trong việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và trong việc quản lý, sử dụng nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Sadeco.
Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc về tội "Tham ô tài sản" và tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 353 và Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.