Lê Bình Sơn (sinh năm 1976, Hoa Lư - Ninh Bình) thuê nhà ở khu tập thể người tàn tật phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) và Vũ Thị Minh Thu (sinh năm 1979, trú tại Vạn Phúc - Ngọc Khánh - Ba Đình) đã đứng ra thành lập Cty cổ phần thương mại quốc tế (có trụ sở tại 133 Trung Kính - Cầu Giấy).
Theo khai báo, từ tháng 7/2005, hai đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt của khách hàng 88.000 USD và 92 triệu đồng của những người đi xuất khẩu lao động.