Sáng 9/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Thị Liên (SN 1972, trú xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng) 20 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài án phạt tù, Nguyễn Thị Liên buộc phải trả hơn 30 tỷ đồng cho 19 bị hại.
Cáo trạng xác định, từ tháng 3/2018 - 7/2021, Liên tiếp cận làm quen với những người bán nông sản, chủ tiệm tạp hóa ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, đưa ra thông tin gian dối hiện đang làm đại lý cấp 1 kinh doanh các mặt hàng: Gạo, đậu, lạc, bia, thuốc lá, mỳ tôm... bị cáo cần thêm số lượng lớn bán lại cho các công ty trong khu công nghiệp.
Để phục vụ lừa đảo, Liên thuê một căn nhà, hai kho chứa hàng, rồi mời bị hại đến tham quan, nói “đó là nhà và kho của Liên”.
Tiếp đó, bị cáo dùng thủ đoạn mua hàng giá cao hơn thị trường từ 5 - 10% hoặc 200.000 - 300.000 đồng/tấn; mua vài đơn hàng đầu thanh toán "sòng phẳng" để tạo lòng tin, tiến tới áp dụng hình thức thanh toán "mua chuyến sau trả chuyến trước".
Sau khi nhận được hàng của bị hại, Liên bán cho người khác với giá trị thấp hơn thị trường từ 10 - 15% hoặc 200.000 - 500.000 đồng/tấn gạo, đậu, lạc, để lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Bị cáo Nguyễn Thị Liên tại phiên tòa.
Ngoài ra, cơ quan truy tố còn cáo buộc Liên gian dối có nguồn hàng giá rẻ... nếu muốn mua hàng phải đặt cọc trước. Do tin tưởng, nhiều bị hại chuyển tiền cọc cho Liên mua hàng và bị chiếm đoạt.
Có tất cả 19 bị hại bị Nguyễn Thị Liên chiếm đoạt hơn 49,2 tỷ đồng, đến nay bị cáo mới trả 18,3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 30,9 tỷ đồng.
Số này có có chị Nguyễn Thị M. (SN 1986, ở xã Đức Giang, Hoài Đức) bị Liên chiếm đoạt nhiều nhất 12,9 tỷ đồng; vợ chồng anh Đỗ Văn T. (ở Yên Mỹ, Hưng Yên) bị chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 7/2019, từ thông tin gian dối của Liên, chị M. hai lần bán gạo, đậu, lạc, cho Liên, tổng giá trị hàng hai lần bán gần 300 triệu đều được Liên trả tiền đầy đủ.
Từ ngày 24/7/2019 - 12/10/2020, chị M. nhiều lần bán hàng cho Liên theo phương thức lấy chuyến hàng sau sẽ thanh toán chuyến hàng trước. Tổng cộng, chị M. bán hàng cho Liên hơn 18 tỷ đồng mới được thanh toán hơn 5 tỷ, còn bị Liên chiếm đoạt 12,9 tỷ đồng.
Vợ chồng T. hai lần đầu bán gạo cho Liên được thanh toán đầy đủ nhưng các lần mua bán sau, Liên "lấy đơn hàng sau trả tiền đơn hàng trước" rồi mất khả năng thanh toán.
Với thủ đoạn tương tự, 16 bị hại khác bị Liên chiếm đoạt từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.