Theo cáo trạng, Ban BTGPMB quận Tân Phú được thành lập vào năm 2003, trực thuộc UBND quận Tân Phú. Chi phí hoạt động của ban này được trích từ chi phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn quận.
Từ tháng 11/2003 đến tháng 1/2016, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Ban BTGPMB quận Tân Phú có 6 dự án nhiều sai phạm.
Dự án “Cải tạo Kênh và đường dọc Kênh Tân Hóa-Lò Gốm”, quá trình thực hiện dự án này, Thi Danh và đồng phạm đã ‘ăn’ hơn 23 tỷ đồng.
Tại Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lũy Bán Bích, nguồn kinh phí thuộc ngân sách TPHCM cấp để bồi thường cho 2 hộ dân, ông Thi Danh lại gửi tiết kiệm, sau đó chỉ đạo Linh đóng tài khoản tiết kiệm rồi chuyển 450 triệu đồng vào tài khoản của Ban để chiếm đoạt. Số tiền còn lại, Danh tiếp tục ký hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng.
Dự án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản và các vật kiến trúc khác đối với Cty cổ phần nước ngầm 2, ông Danh đã chỉ đạo Linh lập chứng từ chi cho 3 đối tượng không thuộc diện được hỗ trợ, bồi thường hơn 1,9 tỷ đồng để Danh chiếm đoạt số tiền này.
Tại Dự án đầu tư, xây dựng Khu liên hợp Văn hoá thể thao và dân cư Tân Thắng tại phường Sơn Kỳ, nguồn kinh phí hơn 20 tỉ đồng, từ ngày 9/1/2014 đến 20/1/2015, Danh chỉ đạo Linh lập giấy đề nghị đóng tài khoản tiền gửi tiết kiệm rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng 2 đoạn tuyến giao thông kết nối Khu liên hợp Văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng, Danh đã chỉ đạo Linh lập chứng từ sai quy định chiếm đoạt 7,78 tỷ đồng sử dụng cá nhân.
Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, Danh cũng chiếm đoạt 200 triệu đồng.
Tổng công, Danh đã chỉ đạo Linh lập, ký thủ tục kế toán sai quy định hơn 54,ỷ tỉ đồng từ nguồn ngân sách 6 dự án nói trên cho 16 đối tượng, không thuộc danh sách bồi thường, hỗ trợ trong dự án, để Danh chiếm đoạt số tiền này sử dụng mục đích cá nhân.
Liên quan tới sai phạm của Thi Danh, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 28/6/2017, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã có thông tin về kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân có sai phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú, TPHCM.
Theo đó, kể từ tháng 7/2016, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc sai phạm tại Ban BTGPMB quận Tân Phú.
Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2010-2015 (giai đoạn 2011-2015) và một số tổ chức đảng, đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, thực hiện không đúng các quy định về công tác cán bộ. Việc quản lý, đánh giá, nhận xét cán bộ không đúng thực chất dẫn đến bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận đối với ông Thi Danh sai quy định.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với Ủy ban nhân dân quận về quản lý các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý tài chính, nên đã xảy ra sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng.
Do bố trí cán bộ không đúng quy định, tiêu chuẩn và thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến ông Thi Danh chiếm dụng số tiền hơn 54 tỷ đồng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cũng cho hay, các tổ chức đảng đã xử lý kỷ luật 2 tập thể và 11 đảng viên có liên quan đến vụ việc sai phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú. Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú đã xử lý kỷ luật đối với một tập thể Chi bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú với hình thức cảnh cáo và 6 cá nhân.
Cụ thể: Kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thi Danh và ông Nguyễn Duy Linh; kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với bà Võ Thị Thanh Hằng, Phó Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng; Kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Võ Quốc Tuấn (Chi ủy viên), ông Lâm Quang Thơ và ông Mai Văn Trường (đều là Phó Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng).
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Tấn Lực, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú; Kỷ luật hình thức khiển trách đối với bà Hứa Thị Hồng Đang, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Tân Phú; kỷ luật khiển trách bà Lương Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và ông Nguyễn Tiến Lực, Quận ủy viên, Chánh Thanh tra quận (nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận từ năm 2003 -2013).
Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật một tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2010 – 2015 (giai đoạn 2011 - 2015), với hình thức khiển trách.
Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã quyết định kỷ luật đối với ông Huỳnh Văn Hạnh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên Bí thư Quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2010 – 2015 (giai đoạn 2011 -2015). Ông Hạnh bị kỷ luật với hình thức khiển trách.