Trong đó, Cty Bất động sản Việt Nhật là công ty con của Tập đoàn Casino Pháp (chủ cũ của hệ thống siêu thị BigC Việt Nam trước khi được chuyển nhượng lại cho Tập đoàn Central Group, Thái Lan), Công ty này quản lý và cho thuê mặt bằng của hệ thống 32 siêu thị BigC tại Việt Nam. Trong khi đó, Cty TNHH Dịch vụ EB là đối tác chuyên phân phối hàng hóa cho hệ thống siêu thị Big C Việt Nam. Qua thanh tra sẽ làm rõ việc Big C Việt Nam có trốn tránh nghĩa vụ thuế qua các giao dịch liên kết (chuyển giá) hay không.
Năm 2015, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra 2.500 DN có dấu hiệu chuyển giá, qua đó giảm lỗ trên 6.500 tỷ đồng, truy thu, truy hoàn và phạt trên 600 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.