Việc khởi tố trên nằm trong quá trình xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo xảy ra tại Cty Tân Hồng Uy, Cty CP Otran miền Nam và ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bị can Đinh Hồng Hải sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bán cho 13 hộ dân, làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Cty Otran miền Nam vay tiền tại BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Qua đây, bị can chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
CQĐT cũng sẽ mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để kê biên, thu hồi triệt để theo quy định.