Ngày 20/12, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Kim Thanh Hạnh (SN 1979), cựu Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM 4 năm 6 tháng tù, về tội “Nhận hối lộ”.
Theo cáo trạng, khi còn làm Chấp hành viên Cục THADS TPHCM, bà Kim Thanh Hạnh được phân công tổ chức thi hành án vụ việc bà Nguyễn Thị Bích Ngân (người gốc Việt, quốc tịch Hoa Kỳ) phải trả ông Nguyễn Quốc Vương (trú quận Bình Thạnh) số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, cùng lãi suất chậm thi hành án và nộp án phí hơn 83 triệu đồng.
Bị cáo Kim Thanh Hạnh tại phiên tòa ngày 20/12
Tháng 11/2022, bà Ngân cùng chồng là ông Chu Steven Le, từ Hoa Kỳ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất thì cán bộ hải quan thông báo đang bị tạm hoãn xuất cảnh theo quyết định của Cục THADS TPHCM.
Cụ thể là Cục THADS TPHCM xác định bà Ngân là người phải thi hành án trả ông Nguyễn Quốc Vương số hơn 2,5 tỷ và tiền lãi phát sinh. Do chưa thi hành án nên ông Vương đề nghị và Cục THADS TPHCM đã ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh với bà Ngân.
Chiều ngày 12/12/2022, bà Ngân đến Cục THADS TPHCM gặp Kim Thanh Hạnh trình bày mình đang mang thai, bị tạm hoãn xuất cảnh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe. Bà Ngân hứa nộp tiền thi hành án xong sớm và nhờ Hạnh giúp làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về Hoa Kỳ sinh con. Bà Hạnh đồng ý và lập biên bản ghi nhận ý kiến.
Sáng 14/12/2022, tại cuộc gặp ở quán cà phê tại quận Gò Vấp giữa Hạnh và vợ chồng bà Ngân. Bà Hạnh nói "việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh sẽ mất nhiều thời gian, công sức, muốn làm nhanh phải lo 'chi phí' để đưa cho nhiều người". Bà Hạnh ghi số tiền 500 triệu đồng ra giấy rồi giơ lên cho vợ chồng bà Ngân xem. Chồng bà Ngân đề nghị giảm bớt và Hạnh đồng ý, dùng điện thoại soạn tin nhắn có số 350 (tức 350 triệu đồng).
Chiều 14/12/2022, vợ chồng bà Ngân nộp đủ các khoản tiền phải thi hành án trả ông Nguyễn Quốc Vương, tiền án phí cho Cục THADS TPHCM, thì một ngày sau, Hạnh trình ông Phạm Huy Hoàng (Phó cục trưởng Cục THADS TPHCM) ký quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh với bà Ngân. Tuy nhiên, Hạnh không giao Quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh cho bà Ngân mà giữ lại với mục đích 'ép' vợ chồng bà Ngân phải đưa 350 triệu đồng.
Ngày 20/12/2022, Hạnh điện thoại cho vợ chồng bà Ngân, hẹn gặp nhau tại Bệnh viện Phụ sản Mê Kông (quận Phú Nhuận). Khoảng 17h40 cùng ngày, Hạnh đến điểm hẹn giao Quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh và đòi ông Chu Stenve Le phải đưa đủ số tiền 350 triệu đồng. Ông Chu Stenve Le đã gói số tiền này vào giấy báo, để trong túi giấy màu vàng đưa cho Hạnh.
Cùng thời điểm này, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao phát hiện, bắt quả tang tại khu vực hành lang khoa khám bệnh của Bệnh viện Phụ sản Mê Kông, cùng tang vật là túi giấy màu vàng bên trong có 350 triệu đồng.